成立分公司決議(通用3篇)

成立分公司決議（通用3篇）

成立分公司決議 篇1

　　時間：20xx年6月29日
　　地點：XX公司會議室
　　XX公司(以下簡稱公司)股東於20xx年6月6日在本公司會議室召開了第2次股東會全體味議cc。本次股東會會議於20xx年6月1日以電話方式通知全體股東到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關規定。本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關規定通知全體股東到會參加會議。
　　會議由主持
　　本次股東會會議的招集取召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關規定。
　　會議以舉手表決>的方式一致同意如下決議：
　　決定在重慶成立分公司
　　全體股東簽字(蓋章)
　　年6月6日

成立分公司決議 篇2

　　____________公司(以下簡稱公司)股東於____年__月__日在________________<公司會議室>召開了____<定期>/<臨時>股東會全體會議。
　　本次股東會會議於_____年__月____日以_____<方式>通知全體股東到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關規定。
　　/本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關規定通知全體股東到會參加會議。
　　/股東會確認本次會議已依照《公司法》及公司章程之有關規定有效通知。
　　出席會議的股東為_________________________公司和_______公司，持有公司100%的股權，會議合法有效。
　　會議由公司董事長____先生主持。
　　/ 本次股東會會議的召集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關規定。
　　會議就_________________________________事宜以<舉手表決>的方式一致同意如下決議：
　　一、
　　二、
　　蓋章及簽署：
　　注意事項：
　　1、《公司法》第38條規定，經股東以書面形式一致同意，可以不召開股東會會議直接作出決定，並由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。
　　2、《公司法》第39條規定，首次股東會會議由出資最多的股東召集和主持。
　　通常情況由董事長召集並主持，特殊情況(見41條)由副董事長、推舉董事代表、監事會、股東等召集並主持。
　　3、《公司法》第44條規定，修改公司章程、增加或減少註冊資本的決議，以及公司合併、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經三分之二以上表決權的股東通過。

成立分公司決議 篇3

　　九年X月X日，在太原市小店區濱河東路42號稅苑小區6-3-402號，召開了太原市晉海商貿有限公司九第X次股東會決議，在會議召開的10日前本公司以電話方式通知到全體股東。到會的股東有、會議由執行董事集合主持。經到會股東充分討論、認真研究形成以下決議：
　　一、公司住所變更為：太原市小店區平陽路341號xx1號
　　二、同意公司經營期限延期至X年XX月X日。
　　三、同意修改公司章程第一章第二條。
　　四、股東會保證所提交的材料真實、合法、有效，並對此承擔一切民事責任。
　　五、同意委託X辦理公司變更登記手續。
　　股東簽名：
　　XX年XX月X日