____科技股份有限公司定向增資方案
一、增資股份種類及面值：人民幣普通股，每股面值人民幣1元。
二、增資方式：非公開定向增資。
三、增資數額：不超過1250萬股（含1250萬股），融資額不超過人民幣5000萬元（含5000萬元）。
四、增資價格及定價依據：增資價格為每股人民幣4. 00元。根據2006年預測利潤1400萬元，按增資完成後股本4436萬股計算，市盈率為12．68倍，本次定價參考市盈率並與投資者溝通後確定。
五、定向增資的期限：自中國證券業協會備案確認後一個月。
六、定向增資認購人名單及基本情況：
參與本次認購的投資者為：___有限公司、___（集團）有限公司、聯想控股有限公司、成都創業投資管理有限公司、上海天展投資管理有限公司。其中前三家為原股東，後兩家為新增股東。
上述企業的基本情況見附件。
七、向原股東增資的種類和數量：增資種類為人民幣普通股，其中向原股東增資的數量不超過950萬股（含950萬股），向新增股東增資不超過300萬股（含300萬股）。
八、出資方式：所有認購人均以現金出資認購。
九、募集資金用途：
本次募集資金主要用於以下項目：
1.投資3220萬元用於多功能數字化焊機的產業化項目。
企業將充分利用自身在逆變焊機製造領域的技術和規模優勢，通過將逆變電源技術與計算機技術的有機結合，加快數字化焊機的產業化進程，以形成年產數字化焊機巧000台的生產能力。項目總投資3220萬元，其中固定資產投資1053萬元，流動資金投人2167萬元。項目建設期1．5年，項目靜態回收期約2年，投資利潤率約34％。
2.投資1830萬元用於建立北京時代焊接工藝試驗室項目。
企業擬在現有的基礎上建立、完善國內首個焊接試驗室，使之成為企業焊接新工藝研究的孵化器和焊接自動化研究的試驗平台，同時也是國內焊接工程技術人員的培訓平台。
項目總投資1830萬元，建設期2年。雖然焊接試驗室並不直接產生銷售收人和利潤，但是其輸出的科研成果將會在未來為企業帶來可觀的收益，初步估算該項目完成後將使企業銷售收人每年增加3000萬元一5000萬元。
十、前次募集資金使用狀況：無。
十一、防止增資過程中股東累計超過兩百人的對策：
本次增資對股東的安排為：以向部分原股東配售為主，同時引進2個新股東，故增資後股東不會超過兩百人。
十二、新股的登記及限售情況：本次增資的新增股份登記在中國證券登記結算有限責任公司深圳分企業。新增股份自股份登記日起滿12個月後進人代辦股份轉讓系統。
十三、本次增資前滾存未分配利潤的處置：由新老股東共同分享。
附件：認購人基本情況
認購人基本情況
___________有限公司
註冊資本：__________萬元
企業類型：股份有限公司（上市）
法人代表：_____________
經營範圍：電子工程施工、綜合布線、生產銷售筆記本電腦等，法律、行政法規、國務院決定未規定許可的，自主選擇經營項目開展經營活動。（以營業執照規定為準）
經營期限：_____年____月____日至長期
聯想控股有限公司
註冊資本：_________萬元
企業類型：有限責任公司
法人代表：曾茂朝
經營範圍：法律、法規禁止的，不得經營；應經審批的，未獲審批前不得經營；法律法規未規定審批的，企業自主選擇經營項目，開展經營活動。
經營期限：2001年06月22日至2051年06月21日
___________（集團）有限公司
註冊資本：人民幣_______億元
企業類型：有限責任公司
法人代表：_______
經營範圍：光學、雷射、紅外設備、計算機軟硬體、多媒體產品，辦公自動化設備等的研發、生產、銷售等。
（以營業執照規定為準）
經營期限：_____年____月____日至____年___月___日
___________投資管理有限公司
註冊資本：人民幣1000萬元
企業類型：有限責任公司
法人代表：_____
經營範圍：投資及投資管理以及其他無須審批或許可的合法項目。
經營期限：2003年07月11日至2053年07月10日
__________投資管理有限公司
註冊資本：人民幣1000萬元
企業類型：有限責任公司
法人代表：_______
經營範圍：實業投資、企業資產管理，財務諮詢、企業投資諮詢、商務諮詢、企業管理諮詢（以上諮詢均除經紀）；環保產品的銷售（涉及許可經營的憑許可經營）。
經營期限：_____年____月____日至_____年____月____日
____________有限公司
______年____月____日
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