回顧2019年上半年，頻繁出現一些不法外商在市場騙貨的情況，成功引起了信保小衛士的注意！
為了企業的貿易安全，信保小衛士必須給大家提個醒，請注意防範貿易風險。
案例一
年初，一個翻譯帶著兩個買家到義烏國際商貿城訂貨，輕易就下幾萬元的訂單，翻譯在一邊幫腔說買家的店在法國，生意做得很大，不用擔心錢的問題。一般情況下賣家不會這麼容易中招，但騙子回過頭來給賣家一個電話，說柜子容量不夠了，訂的貨減一半。賣家想，騙子哪能有這操作，不是騙的越多越好嗎？而且砍掉一半的訂單之後，貨值也不太多了，於是就輕信了。最終騙子交了僅僅800元定金，騙走了大量貨物。
案例二
印度籍外商ZAIR，2019年4月26日首次入境中國，後於5月10日在稠州北路800號金福源A座A4-089註冊成立了義烏市查希耳汗貿易有限公司。ZAIR以採購貨物為名，通過欠款1個月的方式在國際商貿城向20多名經營戶採購了價值70多萬元的貨物，並於支付貨款前逃匿。
除了上述案例，賣家被騙貨的事件數不勝數。但總的來說，市場上不法分子騙貨手段主要有以下七種，望大家重視並引起警惕。
七種常見騙貨手段
1、小單取信，大單騙貨
不法分子與經營戶合作初期，先採取幾千到幾萬的小額訂單，並準時付款的方式來取信經營戶，爾後下十幾萬甚至幾十萬的大訂單，最後收取貨物後失聯，藉此騙走大量貨物。
2、返單騙貨
不法分子與經營戶合作過程中，先是下大訂單（10萬元以上），然後通過支付30%訂金的方式迷惑經營戶，再要求欠款2個月或更長時間的付款方式，在這種情況下一般經營戶很難拒絕。經營戶在交貨後，不法分子會一次次以補貨等理由要求返單，每次幾萬元，最終收貨後欠款逃匿。
3、換殼騙貨
不法分子以A公司的名義在市場訂貨，貨款到期後欠款失聯，然後過段時間給公司搬個家，換個地址，繼續在市場採購貨物。或者索性再開個新公司，以B公司、C公司的名義採購貨物。
4、冒名騙貨
市場上A公司正規註冊，信譽良好，不法分子就冒充A公司員工，通過偽造訂單等方式向經營戶採購，貨款到期後經營戶向A公司催討貨款，結果發現A公司並無該採購人員，也未向其下單。
5、小訂單、廣撒網騙貨
不法分子利用經營戶對小額訂單警惕性不高的弱點，採用向大量經營戶下單，每家僅採購幾千元商品的方式，聚沙成塔最終達到騙取大量貨物的目的。
6、現金交易陷阱
不法分子在採購時，對經營戶承諾現金交易，收貨後即支付貨款，但往往將交貨時間安排在周五，等經營戶按時交貨後，卻又以銀行下班、周末不方便轉賬等等理由延遲付款，或者以現在沒錢，明天到店支付等藉口拖延，隨後迅速轉移貨物逃匿。
7、高訂金、索回扣陷阱
不法分子通過支付30%至50%的訂金，甚至向經營戶索要高比例回扣（承諾優先付款）的方式取得信任，而後在貨款到期前，取走所有提單，離境失聯。
相關風險防範建議
1、合同識別
採取簽訂嚴謹的合同來識別對方，如在合同裡面訂立品質條款、認證條款、價格條款、檢驗條款、索賠條款、支付條款、運輸條款，定出詳盡的規格、要求等，並要求對方具有法人代表或委託書簽字的文書。
注意！在進出口中一定要簽訂書面合同，因為書面合同具有確定性、告誡性和公開性，並具有證據的作用。
2、資信調查識別
慎重考察對方身份的真實性，查清對方的資信情況，如看營業執照、貨物情況/註冊資本/法定地址等。還要考察對方資產信用的真實性和履約能力，了解其開設的基本帳戶和經營活動情況。
3、規避風險識別
運用規避風險手段在進出口貿易實踐中非常重要，如在金額巨大的成套設備買賣中、在分批交貨的貿易中，進口商應力爭使用循環信用證，用此方法規避風險。
4、法律識別
為了整頓和規範市場經濟秩序，國家制定了一系列進出口法律法規。因此，正確掌握和運用這些法律法規對進出口業務的運作進行規範和鑑別，能起到積極有效的防範作用。
以上是外商騙貨的相關案例、手段以及防範建議，請大家在下半年多加註意！
為了企業的貿易安全，信保小衛士必須給大家提個醒，請注意防範貿易風險。
案例一
年初，一個翻譯帶著兩個買家到義烏國際商貿城訂貨，輕易就下幾萬元的訂單，翻譯在一邊幫腔說買家的店在法國，生意做得很大，不用擔心錢的問題。一般情況下賣家不會這麼容易中招，但騙子回過頭來給賣家一個電話，說柜子容量不夠了，訂的貨減一半。賣家想，騙子哪能有這操作，不是騙的越多越好嗎？而且砍掉一半的訂單之後，貨值也不太多了，於是就輕信了。最終騙子交了僅僅800元定金，騙走了大量貨物。
案例二
印度籍外商ZAIR，2019年4月26日首次入境中國，後於5月10日在稠州北路800號金福源A座A4-089註冊成立了義烏市查希耳汗貿易有限公司。ZAIR以採購貨物為名，通過欠款1個月的方式在國際商貿城向20多名經營戶採購了價值70多萬元的貨物，並於支付貨款前逃匿。
除了上述案例，賣家被騙貨的事件數不勝數。但總的來說，市場上不法分子騙貨手段主要有以下七種，望大家重視並引起警惕。
七種常見騙貨手段
1、小單取信，大單騙貨
不法分子與經營戶合作初期，先採取幾千到幾萬的小額訂單，並準時付款的方式來取信經營戶，爾後下十幾萬甚至幾十萬的大訂單，最後收取貨物後失聯，藉此騙走大量貨物。
2、返單騙貨
不法分子與經營戶合作過程中，先是下大訂單（10萬元以上），然後通過支付30%訂金的方式迷惑經營戶，再要求欠款2個月或更長時間的付款方式，在這種情況下一般經營戶很難拒絕。經營戶在交貨後，不法分子會一次次以補貨等理由要求返單，每次幾萬元，最終收貨後欠款逃匿。
3、換殼騙貨
不法分子以A公司的名義在市場訂貨，貨款到期後欠款失聯，然後過段時間給公司搬個家，換個地址，繼續在市場採購貨物。或者索性再開個新公司，以B公司、C公司的名義採購貨物。
4、冒名騙貨
市場上A公司正規註冊，信譽良好，不法分子就冒充A公司員工，通過偽造訂單等方式向經營戶採購，貨款到期後經營戶向A公司催討貨款，結果發現A公司並無該採購人員，也未向其下單。
5、小訂單、廣撒網騙貨
不法分子利用經營戶對小額訂單警惕性不高的弱點，採用向大量經營戶下單，每家僅採購幾千元商品的方式，聚沙成塔最終達到騙取大量貨物的目的。
6、現金交易陷阱
不法分子在採購時，對經營戶承諾現金交易，收貨後即支付貨款，但往往將交貨時間安排在周五，等經營戶按時交貨後，卻又以銀行下班、周末不方便轉賬等等理由延遲付款，或者以現在沒錢，明天到店支付等藉口拖延，隨後迅速轉移貨物逃匿。
7、高訂金、索回扣陷阱
不法分子通過支付30%至50%的訂金，甚至向經營戶索要高比例回扣（承諾優先付款）的方式取得信任，而後在貨款到期前，取走所有提單，離境失聯。
相關風險防範建議
1、合同識別
採取簽訂嚴謹的合同來識別對方，如在合同裡面訂立品質條款、認證條款、價格條款、檢驗條款、索賠條款、支付條款、運輸條款，定出詳盡的規格、要求等，並要求對方具有法人代表或委託書簽字的文書。
注意！在進出口中一定要簽訂書面合同，因為書面合同具有確定性、告誡性和公開性，並具有證據的作用。
2、資信調查識別
慎重考察對方身份的真實性，查清對方的資信情況，如看營業執照、貨物情況/註冊資本/法定地址等。還要考察對方資產信用的真實性和履約能力，了解其開設的基本帳戶和經營活動情況。
3、規避風險識別
運用規避風險手段在進出口貿易實踐中非常重要，如在金額巨大的成套設備買賣中、在分批交貨的貿易中，進口商應力爭使用循環信用證，用此方法規避風險。
4、法律識別
為了整頓和規範市場經濟秩序，國家制定了一系列進出口法律法規。因此，正確掌握和運用這些法律法規對進出口業務的運作進行規範和鑑別，能起到積極有效的防範作用。
以上是外商騙貨的相關案例、手段以及防範建議，請大家在下半年多加註意！
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