2023年股東會決議（精選3篇）
一、會議召開情況
(一)會議的通知：廈門金達威集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)於20xx
年12月9日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨
潮資訊網刊登了《關於召開公司20xx年第七次臨時股東大會的通知》。
(二)會議召開日期和時間：
(1)現場會議時間：20xx年12月26日下午14：30開始
(2)網絡投票時間：20xx年12月25日-20xx年12月26日。其中，通過
深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：20xx年12月26日上午
9:30-11:30，下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所網際網路投票系統投票的具
體時間為：20xx年12月25日15:00至20xx年12月26日15:00期間的任意時
間。
(三)現場會議召開地點：廈門市海滄新陽工業區陽光西路299號公司會議
室;
(四)會議召開方式：本次會議採取現場表決與網絡投票相結合的方式。
(1)現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委託他人出席現場會
議進行投票表決。
(2)網絡投票：公司通過深圳證券交易所交易系統和網際網路投票系統
()向全體股東提供網絡形式的投票平台，股東可以在
網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
(五)會議召集人：公司董事會
(六)現場會議主持人：董事長江斌先生、副董事長高偉先生因公出差，過
半數的董事共同推舉董事陳佳良先生主持會議。
本次會議的召集和召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《上
市公司股東大會規則》及《公司章程》等有關法律、法規和相關規範性文件規定。
二、會議的出席情況
參加本次股東大會的股東(包括股東代理人)共13人，代表股份218,929,232
股，占公司有表決權總股份的35.5127%。
其中，出席現場會議的股東及股東代理人共4人，代表股份218,532,432股，
占公司有表決權總股份的35.4483%。
通過網絡投票的股東9人，代表股份396,800股，占公司有表決權總股份的
0.0644%。
中小股東出席的總體情況：
通過現場和網絡投票的股東12人，代表股份1,053,600股，占上市公司總股
份的0.1709%。
其中：通過現場投票的股東3人，代表股份656,800股，占上市公司總股份
的0.1065%。
通過網絡投票的股東9人，代表股份396,800股，占上市公司總股份的
0.0644%。
公司部分董事、監事出席了本次會議，公司部分高級管理人員列席本次會議。
福建至理律師事務所律師對本次股東大會進行見證，並出具法律意見書。
三、議案審議和表決情況
本次會議以現場投票和網絡投票相結合的方式對議案進行表決，本次股東大
會議案屬於涉及影響中小投資者利益的重大事項，公司對中小投資者表決單獨計
票。中小投資者是除以下股東以外的其他股東：(1)上市公司的董事、監事、高
級管理人員;(2)單獨或合計持股上市公司5%以上股份的股東。議案的審議及
表決情況如下：
1、《關於使用閒置自有資金購買保本型理財產品的議案》
總表決結果：同意218,828,232股，占出席會議所有股東所持股份的
99.9539%;反對101,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0461%;棄權0
股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
中小股東總表決情況：同意952,600股，占出席會議中小股東所持股份的
90.4138%;反對101,000股，占出席會議中小股東所持股份的9.5862%;棄權0
股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
四、律師出具的法律意見
福建至理律師事務所律師林涵和魏嚇虹到會見證本次股東大會，並為本次股
東大會出具了如下見證意見：本次大會的召集、召開程序符合《公司法》、《上市
公司股東大會規則》、《網絡投票實施細則》和《公司章程》的規定，本次大會召
集人和出席會議人員均具有合法資格，本次大會的表決程序和表決結果合法有
效。
特此公告。
廈門金達威集團股份有限公司
董事會
二〇一六年十二月二十六日
出席會議股東：、
出席會議新增股東：、
根據《公司法》及公司章程，佛山市文化傳播有限公司於20xx年1月16日在南海區召開股東會，出席本次會議的股東共5人，代表公司股東100%的表決權，所作出決議公司股東表決權的100%通過。決議事項如下：1、同意公司名稱變更為：“佛山市網絡科技有限公司”。2、同意將占公司註冊資本 49%的股權共24.5萬元的出資，以500元轉讓給，股東放棄對該轉讓股權的優先購買權;同意將占公司註冊資本51%的股權共25.5萬元的出資，以500元轉讓給，股東放棄對該轉讓股權的優先購買權。3、同意公司註冊資本同50萬元變更為200萬元，增加部份由73.5萬元出資，56.5萬元由出資，20萬元由出資。變更後，公司各股東、出資額及出資比例為：，以貨幣出資98萬元，占公司註冊資本49%;，以貨幣出資82萬元，占公司註冊資本41%;，以貨幣出資20萬元，占公司註冊資本10%。4、免去執行董事(法定代表人)兼經理的職務;同意選舉為執行董事(法定代表人)兼經理,任期三年;免去原任監事的職務;同意選舉為公司監事，任期三年。5、同意公司經營範圍變更為:計算機網絡技術研發、通訊工程、網絡工程、貨運代理、倉儲服務;銷售：建築材料、日用五金、鎖具、玻璃、機械設備、日用百貨、食品、工藝品、保健用品、保健食品;設計、製作、發布、代理廣告;貨物進出口、技術進出口。6、同意廢止舊章程，啟用新章程。7、同意委託到工商部門辦理公司變更手續。
原股東： 新增股東：
年 月 日
一、 會議召開和出席情況
1. 召集人：公司董事會
2. 召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式
3. 召開時間：
( 1 )現場會議召開時間： 20xx 年 12 月 21 日(星期三) 14:00
(2)網絡投票時間： 20xx 年 12 月 20 日-20xx 年 12 月 21 日
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間： 20xx 年 12月 21 日上午 9:30—11 ： 30，下午 13:00—15:00;通過深圳證券交易所網際網路投票系統投票的具體時間： 20xx 年 12 月 20 日 15： 00 至 20xx 年 12 月 21 日 15：00 期間的任意時間。
4. 股權登記日： 20xx 年 12 月 16 日 (星期五)
5. 現場會議召開地點： 杭州市西湖區文二西路 706 號杭州翡麗大酒店西湖廳
6. 現場會議主持人：董事長易崢先生
7. 會議出席情況：
1
出席會議的總體情況
參加會議的股東(代理人)共 10 名，所持(代理)股份 365,320,372 股，占公司總股份的 67.9539%。
( 1 )現場會議出席情況
參加現場會議的股東及股東授權代表共 7 名，所持(代理)股份 365,311,672股，占公司總股份的 67.9523%。
(2)網絡投票情況
通過網絡投票的股東共 3 名，代表股份 8,700 股，占公司總股份的 0.0016%。
(3)通過現場和網絡方式出席本次會議的中小股東(中小股東是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合併持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東)共 6 人，代表股份 24,269,900 股，占公司總股份的
4.5145%。
(4)公司部分董事、監事、高級管理人員及律師等相關人員出席了本次會議，律師出具了法律意見書。會議的召集、召開與表決程序符合國家有關法律、法規、規範性文件及《公司章程》的規定。
二、議案審議和表決情況
經與會股東及股東代表審議，並以現場記名投票方式和網絡投票方式，審議通過了以下議案：
1. 審議通過了《關於公司董事會換屆選舉暨第四屆董事會董事候選人提名的議案》
1. 選舉易崢先生為本公司第四屆董事會非獨立董事;
表決結果：同意 365,318,773 股，占出席會議有表決權股份總數的 99.9996%;其中，中小股東表決情況為：同意 24,268,301 股，占出席會議中小股東有表決權股份總數的 99.9934%。
2. 選舉葉瓊玖女士為本公司第四屆董事會非獨立董事;
表決結果：同意 365,318,774 股，占出席會議有表決權股份總數的 99.9996%;其中，中小股東表決情況為：同意 24,268,302 股， 占出席會議中小股東有表決權股份總數的 99.9934%。
2
3. 選舉吳強先生為本公司第四屆董事會非獨立董事;
表決結果：同意 365,318,775 股，占出席會議有表決權股份總數的 99.9996%;其中，中小股東表決情況為：同意 24,268,303 股， 占出席會議中小股東有表決權股份總數的 99.9934%。
4. 選舉朱志峰先生為本公司第四屆董事會非獨立董事;
表決結果：同意 365,318,776 股，占出席會議有表決權股份總數的 99.9996%;其中，中小股東表決情況為：同意 24,268,304 股， 占出席會議中小股東有表決權股份總數的 99.9934%。
5. 選舉王進先生為本公司第四屆董事會非獨立董事;
表決結果：同意 365,318,777 股，占出席會議有表決權股份總數的 99.9996%;其中，中小股東表決情況為：同意 24,268,305 股， 占出席會議中小股東有表決權股份總數的 99.9934%。
6. 選舉於浩淼先生為本公司第四屆董事會非獨立董事;
表決結果：同意 365,318,778 股，占出席會議有表決權股份總數的 99.9996%;其中，中小股東表決情況為：同意 24,268,306 股， 占出席會議中小股東有表決權股份總數的 99.9934%。
7. 選舉姚先國先生為本公司第四屆董事會獨立董事;
表決結果：同意 365,318,773 股，占出席會議有表決權股份總數的 99.9996%;其中，中小股東表決情況為：同意 24,268,301 股， 占出席會議中小股東有表決權股份總數的 99.9934%。
8. 選舉劉利劍先生為本公司第四屆董事會獨立董事;
表決結果：同意 365,318,774 股，占出席會議有表決權股份總數的 99.9996%;其中，中小股東表決情況為：同意 24,268,302 股， 占出席會議中小股東有表決權股份總數的 99.9934%。
9. 選舉俞二牛先生為本公司第四屆董事會獨立董事;
表決結果：同意 365,318,775 股，占出席會議有表決權股份總數的 99.9996%;其中，中小股東表決情況為：同意 24,268,303 股， 占出席會議中小股東有表決權股份總數的 99.9934%。
3
2. 審議通過了《關於公司監事會換屆選舉的議案》
1. 選舉郭昕先生為本公司第四屆監事會非職工監事;
表決結果：同意 365,318,773 股，占出席會議有表決權股份總數的 99.9996%;其中，中小股東表決情況為：同意 24,268,301 股， 占出席會議中小股東有表決權股份總數的 99.9934%。
2. 選舉夏煒先生為本公司第四屆監事會非職工監事;
表決結果：同意 365,318,774 股，占出席會議有表決權股份總數的 99.9996%;其中，中小股東表決情況為：同意 24,268,302 股， 占出席會議中小股東有表決權股份總數的 99.9934%。
三、律師出具的法律意見
浙江天冊律師事務所呂崇華和姚志剛律師出席了本次股東大會，進行現場見證並出具法律意見書，認為本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資格、會議表決程序均符合法律、法規和公司章程的規定;表決結果合法、有效。
四、備查文件
1. 浙江核新同花順網絡信息股份有限公司20xx年第一次臨時股東大會決議;
2. 浙江天冊律師事務所出具的《關於浙江核新同花順網絡信息股份有限公司
20xx年第一次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告!
浙江核新同花順網絡信息股份有限公司
董 事 會
二○xx年xx月 日
2023年股東會決議 篇1
一、會議召開情況
(一)會議的通知：廈門金達威集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)於20xx
年12月9日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨
潮資訊網刊登了《關於召開公司20xx年第七次臨時股東大會的通知》。
(二)會議召開日期和時間：
(1)現場會議時間：20xx年12月26日下午14：30開始
(2)網絡投票時間：20xx年12月25日-20xx年12月26日。其中，通過
深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：20xx年12月26日上午
9:30-11:30，下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所網際網路投票系統投票的具
體時間為：20xx年12月25日15:00至20xx年12月26日15:00期間的任意時
間。
(三)現場會議召開地點：廈門市海滄新陽工業區陽光西路299號公司會議
室;
(四)會議召開方式：本次會議採取現場表決與網絡投票相結合的方式。
(1)現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委託他人出席現場會
議進行投票表決。
(2)網絡投票：公司通過深圳證券交易所交易系統和網際網路投票系統
()向全體股東提供網絡形式的投票平台，股東可以在
網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
(五)會議召集人：公司董事會
(六)現場會議主持人：董事長江斌先生、副董事長高偉先生因公出差，過
半數的董事共同推舉董事陳佳良先生主持會議。
本次會議的召集和召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《上
市公司股東大會規則》及《公司章程》等有關法律、法規和相關規範性文件規定。
二、會議的出席情況
參加本次股東大會的股東(包括股東代理人)共13人，代表股份218,929,232
股，占公司有表決權總股份的35.5127%。
其中，出席現場會議的股東及股東代理人共4人，代表股份218,532,432股，
占公司有表決權總股份的35.4483%。
通過網絡投票的股東9人，代表股份396,800股，占公司有表決權總股份的
0.0644%。
中小股東出席的總體情況：
通過現場和網絡投票的股東12人，代表股份1,053,600股，占上市公司總股
份的0.1709%。
其中：通過現場投票的股東3人，代表股份656,800股，占上市公司總股份
的0.1065%。
通過網絡投票的股東9人，代表股份396,800股，占上市公司總股份的
0.0644%。
公司部分董事、監事出席了本次會議，公司部分高級管理人員列席本次會議。
福建至理律師事務所律師對本次股東大會進行見證，並出具法律意見書。
三、議案審議和表決情況
本次會議以現場投票和網絡投票相結合的方式對議案進行表決，本次股東大
會議案屬於涉及影響中小投資者利益的重大事項，公司對中小投資者表決單獨計
票。中小投資者是除以下股東以外的其他股東：(1)上市公司的董事、監事、高
級管理人員;(2)單獨或合計持股上市公司5%以上股份的股東。議案的審議及
表決情況如下：
1、《關於使用閒置自有資金購買保本型理財產品的議案》
總表決結果：同意218,828,232股，占出席會議所有股東所持股份的
99.9539%;反對101,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0461%;棄權0
股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
中小股東總表決情況：同意952,600股，占出席會議中小股東所持股份的
90.4138%;反對101,000股，占出席會議中小股東所持股份的9.5862%;棄權0
股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
四、律師出具的法律意見
福建至理律師事務所律師林涵和魏嚇虹到會見證本次股東大會，並為本次股
東大會出具了如下見證意見：本次大會的召集、召開程序符合《公司法》、《上市
公司股東大會規則》、《網絡投票實施細則》和《公司章程》的規定，本次大會召
集人和出席會議人員均具有合法資格，本次大會的表決程序和表決結果合法有
效。
特此公告。
廈門金達威集團股份有限公司
董事會
二〇一六年十二月二十六日
2023年股東會決議 篇2
出席會議股東：、
出席會議新增股東：、
根據《公司法》及公司章程，佛山市文化傳播有限公司於20xx年1月16日在南海區召開股東會，出席本次會議的股東共5人，代表公司股東100%的表決權，所作出決議公司股東表決權的100%通過。決議事項如下：1、同意公司名稱變更為：“佛山市網絡科技有限公司”。2、同意將占公司註冊資本 49%的股權共24.5萬元的出資，以500元轉讓給，股東放棄對該轉讓股權的優先購買權;同意將占公司註冊資本51%的股權共25.5萬元的出資，以500元轉讓給，股東放棄對該轉讓股權的優先購買權。3、同意公司註冊資本同50萬元變更為200萬元，增加部份由73.5萬元出資，56.5萬元由出資，20萬元由出資。變更後，公司各股東、出資額及出資比例為：，以貨幣出資98萬元，占公司註冊資本49%;，以貨幣出資82萬元，占公司註冊資本41%;，以貨幣出資20萬元，占公司註冊資本10%。4、免去執行董事(法定代表人)兼經理的職務;同意選舉為執行董事(法定代表人)兼經理,任期三年;免去原任監事的職務;同意選舉為公司監事，任期三年。5、同意公司經營範圍變更為:計算機網絡技術研發、通訊工程、網絡工程、貨運代理、倉儲服務;銷售：建築材料、日用五金、鎖具、玻璃、機械設備、日用百貨、食品、工藝品、保健用品、保健食品;設計、製作、發布、代理廣告;貨物進出口、技術進出口。6、同意廢止舊章程，啟用新章程。7、同意委託到工商部門辦理公司變更手續。
原股東： 新增股東：
年 月 日
2023年股東會決議 篇3
一、 會議召開和出席情況
1. 召集人：公司董事會
2. 召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式
3. 召開時間：
( 1 )現場會議召開時間： 20xx 年 12 月 21 日(星期三) 14:00
(2)網絡投票時間： 20xx 年 12 月 20 日-20xx 年 12 月 21 日
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間： 20xx 年 12月 21 日上午 9:30—11 ： 30，下午 13:00—15:00;通過深圳證券交易所網際網路投票系統投票的具體時間： 20xx 年 12 月 20 日 15： 00 至 20xx 年 12 月 21 日 15：00 期間的任意時間。
4. 股權登記日： 20xx 年 12 月 16 日 (星期五)
5. 現場會議召開地點： 杭州市西湖區文二西路 706 號杭州翡麗大酒店西湖廳
6. 現場會議主持人：董事長易崢先生
7. 會議出席情況：
1
出席會議的總體情況
參加會議的股東(代理人)共 10 名，所持(代理)股份 365,320,372 股，占公司總股份的 67.9539%。
( 1 )現場會議出席情況
參加現場會議的股東及股東授權代表共 7 名，所持(代理)股份 365,311,672股，占公司總股份的 67.9523%。
(2)網絡投票情況
通過網絡投票的股東共 3 名，代表股份 8,700 股，占公司總股份的 0.0016%。
(3)通過現場和網絡方式出席本次會議的中小股東(中小股東是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合併持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東)共 6 人，代表股份 24,269,900 股，占公司總股份的
4.5145%。
(4)公司部分董事、監事、高級管理人員及律師等相關人員出席了本次會議，律師出具了法律意見書。會議的召集、召開與表決程序符合國家有關法律、法規、規範性文件及《公司章程》的規定。
二、議案審議和表決情況
經與會股東及股東代表審議，並以現場記名投票方式和網絡投票方式，審議通過了以下議案：
1. 審議通過了《關於公司董事會換屆選舉暨第四屆董事會董事候選人提名的議案》
1. 選舉易崢先生為本公司第四屆董事會非獨立董事;
表決結果：同意 365,318,773 股，占出席會議有表決權股份總數的 99.9996%;其中，中小股東表決情況為：同意 24,268,301 股，占出席會議中小股東有表決權股份總數的 99.9934%。
2. 選舉葉瓊玖女士為本公司第四屆董事會非獨立董事;
表決結果：同意 365,318,774 股，占出席會議有表決權股份總數的 99.9996%;其中，中小股東表決情況為：同意 24,268,302 股， 占出席會議中小股東有表決權股份總數的 99.9934%。
2
3. 選舉吳強先生為本公司第四屆董事會非獨立董事;
表決結果：同意 365,318,775 股，占出席會議有表決權股份總數的 99.9996%;其中，中小股東表決情況為：同意 24,268,303 股， 占出席會議中小股東有表決權股份總數的 99.9934%。
4. 選舉朱志峰先生為本公司第四屆董事會非獨立董事;
表決結果：同意 365,318,776 股，占出席會議有表決權股份總數的 99.9996%;其中，中小股東表決情況為：同意 24,268,304 股， 占出席會議中小股東有表決權股份總數的 99.9934%。
5. 選舉王進先生為本公司第四屆董事會非獨立董事;
表決結果：同意 365,318,777 股，占出席會議有表決權股份總數的 99.9996%;其中，中小股東表決情況為：同意 24,268,305 股， 占出席會議中小股東有表決權股份總數的 99.9934%。
6. 選舉於浩淼先生為本公司第四屆董事會非獨立董事;
表決結果：同意 365,318,778 股，占出席會議有表決權股份總數的 99.9996%;其中，中小股東表決情況為：同意 24,268,306 股， 占出席會議中小股東有表決權股份總數的 99.9934%。
7. 選舉姚先國先生為本公司第四屆董事會獨立董事;
表決結果：同意 365,318,773 股，占出席會議有表決權股份總數的 99.9996%;其中，中小股東表決情況為：同意 24,268,301 股， 占出席會議中小股東有表決權股份總數的 99.9934%。
8. 選舉劉利劍先生為本公司第四屆董事會獨立董事;
表決結果：同意 365,318,774 股，占出席會議有表決權股份總數的 99.9996%;其中，中小股東表決情況為：同意 24,268,302 股， 占出席會議中小股東有表決權股份總數的 99.9934%。
9. 選舉俞二牛先生為本公司第四屆董事會獨立董事;
表決結果：同意 365,318,775 股，占出席會議有表決權股份總數的 99.9996%;其中，中小股東表決情況為：同意 24,268,303 股， 占出席會議中小股東有表決權股份總數的 99.9934%。
3
2. 審議通過了《關於公司監事會換屆選舉的議案》
1. 選舉郭昕先生為本公司第四屆監事會非職工監事;
表決結果：同意 365,318,773 股，占出席會議有表決權股份總數的 99.9996%;其中，中小股東表決情況為：同意 24,268,301 股， 占出席會議中小股東有表決權股份總數的 99.9934%。
2. 選舉夏煒先生為本公司第四屆監事會非職工監事;
表決結果：同意 365,318,774 股，占出席會議有表決權股份總數的 99.9996%;其中，中小股東表決情況為：同意 24,268,302 股， 占出席會議中小股東有表決權股份總數的 99.9934%。
三、律師出具的法律意見
浙江天冊律師事務所呂崇華和姚志剛律師出席了本次股東大會，進行現場見證並出具法律意見書，認為本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資格、會議表決程序均符合法律、法規和公司章程的規定;表決結果合法、有效。
四、備查文件
1. 浙江核新同花順網絡信息股份有限公司20xx年第一次臨時股東大會決議;
2. 浙江天冊律師事務所出具的《關於浙江核新同花順網絡信息股份有限公司
20xx年第一次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告!
浙江核新同花順網絡信息股份有限公司
董 事 會
二○xx年xx月 日
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