理事會會議決議範文_理事會會議決議模板（精選5篇）

理事會會議決議範文_理事會會議決議模板（精選5篇）

理事會會議決議範文_理事會會議決議模板 篇1

　　時間：X年X月X日
　　地點：公司辦公室
　　會議性質(定期、臨時)：股東會第一次定期會議
　　會議通知時間及方式：X年X月X日由口頭通知全體股東 到會股東：
　　會議召集及主持人：會議由召集並主持。
　　會議決議內容：經全體股東協商，就公司設立有關事項達成如下意見：
　　1、免去執行董事兼經理;
　　2、免去監事;
　　3、任命為新執行董事兼經理，任命為公司監事。 會議決議的表決結果;
　　1、持同意意見的股東占全部股東的比例：全體股東通過。
　　2、持反對或棄權意見的股東情況：無
　　股東簽字蓋章：XX公司

理事會會議決議範文_理事會會議決議模板 篇2

　　_______________________________公司首次股東會於______年_______月_______日在______________________(地點)召開。本次會議召開的時間和地點，已於15日前以___________________(口頭/電話/傳真/電子郵件/郵寄/公告或其他)方式通知了全體股東。代表公司表決權______________%的股東參加了會議。
　　會議由出資最多的股東______________________召集主持。經代表公司表決權的_________%股東同意，會議審議並通過了以下事項：
　　1、審議通過了公司章程。
　　2、決定設立董事會(執行董事)，選舉_____________、______________、______________、______________、______________為公司董事(執行董事)。
　　3、決定設立監事會(只設監事_____名)，選舉________________、________________、________________為公司監事。
　　4、確認了股東出資方式和繳納期限(註冊資本分期繳付的，具體說明)，與會股東一致同意_______________________________________________________ _____________________________________________________________________(股東名稱或姓名)以貨幣出資___________萬元，並於______年______月______日前足額繳納完畢。同意_____________________________________________(股東名稱或姓名)以_____________________________(實物、智慧財產權、土地使用權等)作價出資_______________萬元。
　　5、其他事項：____________________________________________________ 股東(法人)蓋章、(自然人)簽字：
　　年月日
　　註：一人有限公司和國有獨資公司不適用此決議，其中，國有獨資公司按封二第7條要求提交材料，一人有限公司可以按照此決議起草股東決定列印提交。

理事會會議決議範文_理事會會議決議模板 篇3

　　第____屆董事會第_____會議決議
　　北京aaa股份有限公司(以下稱“公司”)第____屆董事會第____次會議通知於_____年_____月_______日以電話和電子郵件發出，會議於_____年____月______下午在公司會議室召開。會議應到董事______名，實到_____名，符合<中華人民共和國公司法>和<北京aaa股份有限公司章程>的規定，會議程序合法、有效。會議由董事長______先生主持，與會董事認真審議，形成如下決議:
　　一、審議通過<關於_______________________管理制度的議案>
　　投票結果:同意____票，反對0票，棄權0票。
　　二、審議通過<_______________________制度>
　　投票結果:同意____票，反對0票，棄權0票。
　　三、審議通過<_______________________制度>
　　投票結果:同意____票，反對0票，棄權0票。
　　與會董事簽字:
　　_________________、_________________、_________________、
　　_________________、_________________、_________________、
　　___________________、_______________、_________________、
　　_________________、_________________
　　_______年_______月_______日

理事會會議決議範文_理事會會議決議模板 篇4

　　會議時間：20xx年4月12日
　　會議地點：公司會議室
　　會議要點：關於申報X項目的意見
　　20xx年4月12日公司召開了烏審旗巴音德和木生態綠化有限公20xx年第一次股東會會議，在會議召開的3日前本公司已以電話方式通知到全體股東。到會的股東有AA、BB兩位股東參加了會議，會議由執行董事恩克巴音召集和主持。經到會股東充分討論，認真研究，形成如下決議。
　　一、全體股東一致同意公司參於X項目的申報
　　二、全體股東一致同意AA辦理關於申報項目的一切手續。
　　三、全體股東保證會議內容真實、合法、有效，並承擔一切責任。
　　四、對本次股東會決議，持贊同意見的股東2人，代表100%的股份，
　　占出席股東會議的股東所持股份總數的100%。
　　全體股東簽字(摁手印)：
　　20xx年4月12日

理事會會議決議範文_理事會會議決議模板 篇5

　　根據<公司法>及本公司章程的有關規定，____________股份有限公司董事會會議於____年____月____日在______________召開。出資最多的發起人已於會議召開____日前以________________方式通知全體董事，應到會董事__________人，實際到會董事__________人。會議由出資最多的發起人主持，形成決議如下:
　　一、選舉___________為公司董事長。
　　二、聘任___________為公司經理。
　　以上事項表決結果:同意__________人，占董事總數__________%
　　不同意________人，占董事總數__________%
　　棄權__________人，占董事總數__________%
　　與會董事簽字:
　　______年______月______日
　　注:①如果有董事未出席會議，可在決議中註明該董事的姓名，未出席會議的原因。如董事委託他人參加會議的，應出具授權委託書。
　　②董事可以兼任公司經理。
　　③董事會作出的決議，必須經達到法律規定及章程約定比例以上的表決權的董事通過。