分公司股東會決議通用版

風險提示：
召開股東會會議，應當於會議召開____日前通知全體股東；但是，公司章程另有規定或者全體股東另有約定的除外。且應當對所議事項的決定作成會議記錄 ，出席會議的股東應當在會議記錄上簽名。（適用於變更的決議）會議時間：XXX。會議地點：XXX。實到股東：XXX。會議性質：臨時（或者定期）股東會議。召集人：XXX。主持人：XXX。應到會股東XXX方，實際到會股東XXX方，代表XXX％股權。全體股東一致通過如下決議：風險提示：股東表決權
股東會會議由股東按照出資比例行使表決權；但是，公司章程另有規定的除外。
1、普通決議案：股東會作出普通決議，應當由代表二分之一以上表決權的股東通過。
2、特別決議案：股東會會議作出：
① 修改公司章程；
② 增加或者減少註冊資本的決議；
③ 以及公司合併、分立、解散或者清算；
④ 變更公司形式的決議；
⑤ 其他對公司有重大影響的決議等必須經代表三分之二以上表決權的股東通過。
一、決定將公司名稱（住所、營業期限等）變更為XXX。
二、決定將公司註冊資本從XXX增（減）至XXX。
三、決定增加（減少）公司經營項目：
四、決定免去XXX的執行董事（或董事）兼經理、法定代表人職務；決定免去XXX的監事職務；決定任命XXX為執行董事（或董事）兼經理、法定代表人；決定任命XXX為監事。公司新一屆董事會成員由XXX組成；公司新一屆監事會成員由XXX和職工代表出任的監事XXX組成。
五、決定將XXX在公司中的XXX％股權（計XXX萬元出資額）以XXX萬元轉讓給新股東。
六、相應修改公司章程。全體股東蓋章（單位股東）或簽字（自然人股東）：其他參會人員簽字（如主持人、監事等）：XXX__年____月____日